Абрамов допомагав злочинній групі відмивати кошти, отримані за шахрайською схемою з державною системою медичного страхування Medicare.
Колишній керівник Bank of America Ренат Абрамов визнав себе винним в участі в транснаціональній схемі відмивання грошей, пов’язаної з шахрайством у системі охорони здоров’я США Medicare на суму понад 8 мільярдів доларів. Про це повідомили Міністерство юстиції США.
36-річний Абрамов працював у нью-йоркському відділенні Bank of America і мав громадянство США та Азербайджану. За версією слідства, він використовував своє службове становище, щоб шляхом маніпуляцій системою внутрішнього контролю допомагав членам міжнародного злочинного угруповання відкривати рахунки для підставних компаній. Через ці організації здійснювалися виплати Medicare, а кошти переказувалися за кордон.
Абрамова судили в Східному окрузі Нью-Йорка, і він визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у змові з метою відмивання грошей. Вирок оголосять 20 квітня, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.
Злочинне угруповання викрало особисту інформацію понад мільйона американців, подавши вимоги про компенсацію за медичне обладнання, яке так і не було доставлено. Згідно з такими документами, було задекларовано понад $10 млрд медичних витрат, при цьому майже $1 млрд було переведено за кордон через рахунки в Сінгапурі, Китаї, Туреччині, Пакистані та Ізраїлі.
Минулого літа федеральна прокуратура висунула звинувачення низці членів угруповання, що діє в Росії, США, Чехії та Естонії.
Прокуратура висунула обвинувачення 11 фігурантам. Організатором схеми слідство називає імама Нахматуллаєва, який перебуває в РФ.
Євросоюз офіційно обмежив фінансові операції з Росією
Новини від Корреспондент.net в Telegram і WhatsApp. Підпишіться на наші канали https://t.me/korrespondentnet І WhatsApp
