Необхідні правові процедури щодо MBaer Merchant Bank було завершено три тижні тому, повідомила служба FINMA.
Швейцарська служба з нагляду за фінансовими ринками (FINMA) відкликала ліцензію у MBaer Merchant Bank. Про це йдеться в повідомлення на сайті FINMA.
Службовці виявили серйозні порушення у дотриманні норм щодо відмивання коштів та управління ризиками.
Мінфін США 26 лютого запропонував обмежити MBaer доступ до фінансової системи США через відмивання банком грошей для організацій із Росії та Ірану, нагадали у службі.
Усі необхідні правові процедури щодо MBaer були завершені три тижні тому. Регулятор зміг ухвалити рішення про ліквідацію, оскільки банк відкликав апеляцію щодо цих “процедур”.
Розслідування FINMA проти MBaer було ініційовано у 2024 році. Воно виявило системні порушення у дотриманні санкцій. Близько 80% ділових відносин та близько 98% залучених активів банку були пов’язані з високим ризиком, зокрема у контексті санкцій проти Росії.
Банк ігнорував попередження власного комплаєнсу і проводив транзакції на користь осіб, які підпадають під санкції.
MBaer також активно допомагав клієнтам оминати ризики блокування активів.
Нагадаємо, 2025 року Швейцарський національний банк заробив близько 32,52 мільярда доларів, переважно завдяки підвищенню вартості золота, яке стало популярним серед інвесторів.
У Швейцарії розслідують торгівлю російським золотом, що підпадає під санкції.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet і WhatsApp
