HGB викрила директора компанії, яка вела бізнес з росіянами

Слідство встановило, що компанія входила до міжнародної групи «Єдина торгова система», яка тривалий час контролювалася громадянами Росії. У 2022 році відбулася формальна зміна власника – 100% акцій компанії перейшли до іноземного громадянина, але ця передача була лише на папері.

Фактично, за версією слідства, реальний контроль над діяльністю компанії в Україні зберігали пов’язані з РФ особи принаймні до серпня 2023 року, а новий власник був лише номінальним.

Директор підприємства знав про заборону будь-яких економічних зв’язків з Росією, але продовжував супроводжувати контракти, проводити фінансові операції та реалізовувати управлінські рішення, узгоджені з представниками бізнесу держави-агресора. Це дозволяло йому отримувати прибуток, що також було вигідно російській стороні.

Дії посадовця кваліфіковано як провадження господарської діяльності у співпраці з державою-агресором. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна.

Наразі на майно та матеріальні цінності підприємства за рішенням суду накладено арешт. Досудове розслідування триває. Встановлюється коло інших осіб, причетних до протиправної діяльності, та їх роль у викритій схемі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки призначила заступника начальника територіального управління СБУ в Одеській області по взаємодії з Росією.