Єврокомісія включила Росію в список “країн високого ризику” зі стратегічними недоліками в боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, повідомила прес-служба. заявив 3 грудня.
Європейська комісія вказує, що в липні вона прийняла делегований регламент, який зобов’язує її завершити перевірку третіх країн, які не входять до Групи розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей (FATF), але чиє членство призупинено до кінця 2025 року. Мета полягала в оцінці необхідності внесення змін до списку ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей на основі цього перегляду.
Оскільки на Росію поширюється дія цього регламенту, комісія провела технічну оцінку, використовуючи «чітко визначені методології та враховуючи інформацію, отриману з відкритих джерел, компетентних органів держав-членів і Європейської служби зовнішніх дій».
Читайте також: Словаччина не підтримує жодну з пропозицій Єврокомісії щодо підтримки України – міністр
«Огляд прийшов до висновку, що Росія відповідає критеріям для віднесення до третьої країни високого ризику», — йдеться в заяві.
Країни-члени Європейського Союзу, на які поширюється дія законів про боротьбу з відмиванням грошей, повинні бути більш пильними щодо транзакцій за участю країн із цього списку.
Єврокомісія уточнює, що делегований регламент набуде чинності після перевірки та схвалення Європарламентом і Радою ЄС протягом місяця. Цей термін може бути продовжено ще на місяць.
Росія є членом Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) з 2003 року. Її членство було припинено після початку повномасштабної війни в 2022 році. У 2024 році організація не включила РФ до чорного списку на вимогу України.
